English2017年度 第3回 理事会
日時：2017年6月27日（火曜） 11時～12時25分
場所：神戸市外国語大学 本部棟２階 小会議室
出席者：指理事長、髙須総務担当理事、田中学務担当理事、梶山広報担当理事、福元監事、山口副学長、岡本学術情報センター長
議題
１）議題
第1号議案 2016年度業務実績報告書（案）について
第2号議案 2016年度決算（案）について
第3号議案 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額（案）について
第4号議案 規程の制定・改正について
2）報告事項
（1）定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について
3）その他（情報提供）
（1）2016年度～2017年7月までの主な事業、行事などについて
（2）海外の大学等との提携について
（3）今後のスケジュールについて
議事要旨
1）議題
第1号議案 2016年度業務実績報告書（案）について
指理事長より、2016年度業務実績報告書（案）について説明があり、理事より海外インターンシップや職員提案制度等について質疑があった後、挙手多数により原案のとおり承認された。
また指理事長より、今後の予定として、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会に提出し評価を受けた後、市長及び市議会で報告することとなるとの説明があった。
第2号議案 2016年度 決算（案）について
第3号議案 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額（案）について
髙須理事より、2016年度決算にかかる財務諸表の概要（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書）についての説明があり、また2016年度当期末未処分利益にあたる51百万円を市長の承認を受ける額として申請する旨の説明があった。
引き続き福元監事より、監査報告書のとおり適正に会計処理がされていることを確認したとの報告があった。
その後、第２号議案及び第3号議案について、挙手多数により原案のとおり承認された。
また指理事長より、今後の予定として、財務諸表等の決算書類を神戸市長に提出し、評価委員会の意見を聴いた上で、神戸市長の承認を受けることになるとの説明があった。
第4号議案 規程の制定・改正について
髙須理事より、下記の規程の改正について説明があり、挙手多数により承認された。
- 大学院履修規程の改正について
- 電子計算機処理にかかるデータ保護管理規程の改正
- 在外研究員規程の改正
2）報告事項
（1）定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について
指理事長より、理事長・学長選考会議委員の任期満了に伴い、6月19日に開催された経営協議会において、田中委員、桜間委員、髙須委員の3名が委員として選出されたとの報告があった。
3）その他（情報提供）
（1）2016年度～2017年6月までの主な事業、行事などについて
髙須理事より、2016年度～2017年6月までの主な事業や行事実績、マスコミ等の報道記録について報告があった。
（2）海外の大学等との提携について
指理事長より、海外の大学や地域団体等との提携状況について報告があった。その後、先日本学で開催されたJUEMUNについて、NHKのニュース映像を鑑賞し、指理事長よりJUEMUNの概要について説明があった。
（3）今後のスケジュールについて
指理事長より、今後の理事会のスケジュールについて説明があった。
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