English2018年度 第2回 理事会
日時：2018年6月26日（火曜） 11時～12時25分
場所：神戸市外国語大学 本部棟2階 小会議室
出席者：指理事長、田中(恵)総務担当理事、田中(悟)学務担当理事、竹越学術、国際交流・地域貢献担当理事、梶山広報担当理事、福元監事、岡本学術情報センター長、山口副学長
議題
1．議題
- 第1号議案 業務方法書の変更について
- 第2号議案 2017年度業務実績報告書（案）について
- 第3号議案 2017年度決算（案）について
- 第4号議案 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額（案）について
- 第5号議案 神戸外大魅力発信事業支援制度の申請について
- 第6号議案 特任制度について
- 第7号議案 規程の制定・改正について
2．報告事項
（１）定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について
（２）第3期中期目標・中期計画について
３．その他（情報提供）
（１）2017年度～2018年6月までの主な事業、行事などについて
（２）海外の大学等との提携について
議事要旨
1．議題
第1号議案 業務方法書の変更について
田中(恵)理事より、改正地方独立行政法人法の施行に伴う業務方法書の変更について説明があり、挙手多数により承認された。
第2号議案 2017年度業務実績報告書（案）について
指理事長より、2017年度業務実績報告書（案）について説明があり、理事より卒業生のグローバルティーチャー賞受賞等について意見交換を行った後、挙手多数により承認された。
指理事長より、今後の予定として、報告書を公立大学法人神戸市外国語大学評価委員会に提出し評価を受けた後、市長及び市議会で報告することとなるとの説明があった。
第3号議案 2017年度 決算（案）について
第4号議案 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額（案）について
田中(恵)理事より、2017年度決算にかかる財務諸表の概要及び2017年度における剰余金の概要について説明があり、2017年度当期総利益にあたる70百万円を市長の承認を受ける額として申請するとの説明があった。
引き続き、福元監事より監査手順について説明があり、監査報告書のとおり適正に会計処理がされていることを確認したとの報告があった。
その後、第3号議案及び第4号議案について、挙手多数により承認された。
また指理事長より、今後の予定として、財務諸表等の決算書類を神戸市長に提出し、評価委員会の意見を聴いた上で、神戸市長の承認を受けることになるとの説明があった。
第5号議案 神戸外大魅力発信事業支援制度の申請について
神戸外大魅力発信事業支援制度として申請のあった2件について、杉山精一准教授及び事務局より説明があり、質疑応答の後、挙手多数により承認された。
第6号議案 特任制度について
指理事長より、本学独自の新たな特任制度の概要について説明があり、質疑応答の後、挙手多数により承認された。
第7号議案 規程の制定・改正について
田中(恵)理事より、役員報酬規程の改正について説明があり、挙手多数により承認された。
２．報告事項
（１）定款第10条第４項第１号に定める選考会議委員の選出について
指理事長より、経営協議会より選出する理事長・学長選考会議委員の欠員について、田中(恵)委員が選出されたとの報告があった。
（２）第３期中期目標・中期計画について
指理事長より、次期中期目標に関する今後のスケジュールについて説明があり、中期計画については、現在、中期計画策定委員会で検討中であるとの説明があった。
３．その他（情報提供）
（１）2017年度～2018年6月までの主な事業、行事などについて
田中(恵)理事より、2017年度から2018年6月までの主な事業や行事実績、マスコミ等の報道記録について報告があった。特にTHE世界大学ランキング日本版において、国際性で10位に選ばれたことについての高校向けのチラシについて意見交換を行った。
（２）海外の大学等との提携について
指理事長より、海外の大学や地域団体等との提携状況について報告があった。
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