2018年度 第1回 経営協議会

委員等名簿

日 時:2018年6月7日(木曜)14時30分~16時35分

場 所:神戸市外国語大学 本部棟2階 小会議室

出席者:指理事長,伊藤副理事長、田中(恵)総務担当理事,田中(悟)学務担当理事
    竹越学術、国際交流・地域貢献担当理事、岡本学術情報センター長、山口副学長
    井野瀬委員,荻野委員、桜間委員、長田委員、森委員、永尾委員

議題

1 審議事項
(1)業務方法書の変更について
(2)2017年度業務実績報告書(案)について
(3)2017年度決算(案)について
(4)地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額(案)について
(5)定款第10条第4項第1号に定める選考会儀委員の選出について
(6)特任制度について
2 報告事項
(1)規程の制定・改正について
(2)第3期中期目標・中期計画について
3 その他(情報提供)
(1)2017年度~2018年6月までの主な事業、行事などについて
(2)2018年度入試の実施状況について
(3)2018年3月末卒業生の就職実績について
(4)海外の大学との提携状況について
4 今後のスケジュール

議事要旨

 議事に先立ち、理事長より委員の紹介があり、各委員から一言ずつ挨拶があった。次に、前回議事録の確認を行った。

1.審議事項

(1)業務方法書の変更について

 田中(恵)理事より、改正地方独立行政法人法の施行に伴う業務方法書の変更について説明があり、挙手多数により承認された。
 なお、田中(恵)理事より、今後理事会にて審議した上で、神戸市長の承認を得て施行することになるとの説明があった。

(2)2017年度業務実績報告書(案)について

 指理事長より、2017年度業務実績報告書(案)について説明があり、大学運営に関わる第5章について挙手多数により承認された。
 なお、指理事長より、今後の予定としては、理事会での審議を経た上で、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会へ提出し、委員会で評価を受けた後、神戸市長及び市議会へ報告することになるとの説明があった。

(3)2017年度決算(案)について

(4)地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額(案)について

 田中(恵)理事より、2017年度決算にかかる財務諸表の概要(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書)についての説明があり、合わせて2017年度当期末未処分利益にあたる70百万円を市長の承認を受ける額として申請するとの説明があった。
 質疑応答の後、第3号議案及び第4号議案について、挙手多数により原案のとおり承認された。
 また指理事長より、今後の予定として、理事会での審議を経た上で、財務諸表等の決算書類を神戸市長に提出し、評価委員会の意見を聴いた上で、神戸市長の承認を受けることになるとの説明があった。

(5)定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について

 当協議会から選出する委員のうち、退職に伴う1名の欠員について、新たに田中(恵)理事が選出された。

(6)特任制度について

 指理事長より、本学独自の新たな特任制度を創設するとの提案があり、質疑応答の後、挙手多数により承認された。また指理事長より、制度の詳細については今後検討していくとの補足があった。

2.報告事項

(1)規程の制定・改正について

 田中(恵)理事より、役員報酬規程の改正について報告があった。

(2)第3期中期目標・中期計画について

 指理事長より、次期中期目標に関する今後のスケジュールについて説明があり、また中期目標に対する中期計画については、現在、学内の委員会で検討中であるとの説明があった。 

3.その他(情報提供)

(1)2017年度~2018年6月の主な事業、行事などについて

 田中(恵)理事より、2017年度から2018年6月までの、主な事業や報道記録について報告があった。特に3月に発表になったTHE世界大学ランキング日本版において、本学が国際性で10位に選ばれたことなどについて、意見交換を行った。

(2)2018年度入試の実施状況について

 田中(悟)理事より、2018年度入試における志願者数や志願者倍率、特徴的な事項について説明があり、2019年に導入するAO入試など今後の入試改革等について意見交換を行った。

(3)2018年3月末卒業生の就職実績について

 田中(悟)理事より、2018年3月末卒業生の就職実績と2019年度卒業予定者の就職内定状況について報告があった。

(4)海外の大学等との提携について

 竹越理事より、海外の大学や地域団体等との提携状況について報告があった。

4.今後のスケジュールついて

 指理事長より、今後の経営協議会のスケジュールについて説明があった。


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