2008年度第１回理事会

2008年度第１回理事会

日　時：2008年６月19日（木）　11:30～
場　所：神戸市外国語大学　本部棟２階　小会議室
出席者：木村理事長、岩畔総務担当理事、近藤学務担当理事、佐藤学術担当理事、川北国際交流・地域貢献担当理事、岡村監事

議題

１）2007年度業務実績報告書について
２）2007年度決算について
３）地独法第40条第３項に定める市長の承認を受ける額について
４）その他
①定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について
②法人規程の改正について

資料

　理事長より、2007年度業務実績報告書について、説明を行い、了承された。

　役員からの意見としては、実績数値が記載されているものが少ないが、これは、今年度が、制度の変革期にあたり、止むを得なかったためであるが、来年度の実績では、数値を出していく必要がある旨の意見が出された。

　また、理事長より、今後の予定として、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会へ提出し、審議を受けるとの説明があった。

　岩畔総務担当理事より、2007年度決算にかかる①財務諸表、②事業報告書、③決算報告書について、説明を行った。

　あわせて、岡村監事より、監事監査の報告があり、その中で2008年度は、2期目にあたるため、内部統制のための業務のマニュアル化、二重チェック、月次決算などについても努力するよう指示があった。

　2007年度決算にかかる①財務諸表、②事業報告書、③決算報告書について、了承された。

　また、理事長より、今後の予定として、財務諸表等の決算書類及び監査報告書を神戸市長へ提出し、評価委員会の意見を聞いた上で、神戸市長に承認を受ける事になる旨の説明を行った。

　岩畔総務担当理事より、当期未処分利益にあたる111百万円を市長の承認を受ける額として、申請する旨の説明を行い、了承された。

　理事長より、今後の予定として、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるものとして、神戸市長に申請を行い、評価委員会での審議を経て承認を受けることとなるとの説明を行った。

①定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について

　理事長より、6/16に開催された経営協議会において、岩畔総務担当理事、西島委員、増野委員の３名が、理事長・学長選考会議（仮称）委員として選出され、今後、教育研究評議会においても、３名の委員を選出するとの報告を行った。

②法人規程の改正について

　事務局より、役員規程、組織規程、業務分掌規程、育児休業等規程の改正について、報告を行った。