English2014年度 第3回 理事会
日時：2015年3月30日（月曜） 11時00分～12時20分
場所：神戸市外国語大学 本部棟２階 小会議室
出席者：船山理事長、中野総務担当理事、新野学務担当理事、指学術、国際交流・地域貢献担当理事、岡村監事
議題
１）議題
第1号議案 2015年度 年度計画（案）について
第2号議案 2015年度 予算（案）について
第3号議案 給与の改正について
第4号議案 組織の改正について
第5号議案 規程の制定・改正について
２）報告事項
（１）監事の任命発令について
（２）論文不正対策について
（３）学生生活調査について
３）その他（情報提供）
（１）70周年記念事業の取組状況について
（２）2014年度の主な事業、行事などについて
（３）2015年度入試の実施状況について
（４）2015年3月末卒業予定者の就職内定状況について
（５）海外の大学等との提携について
４）今後のスケジュールについて
議事要旨
1）議題
第1号議案 2015年度 年度計画（案）について
船山理事長より、2015年度の年度計画について説明があり、原案の通り承認された。
第2号議案 2015年度 予算（案）について
中野総務担当理事より、2015年度の予算について説明があり、原案の通り承認された。
岡村監事より、取り崩した目的積立金の使途、新宿・梅田に設置された就職活動用のサテライトキャンパス、学長裁量経費について質疑があった。
第3号議案 給与の改正について
中野総務担当理事より、神戸市の退職手当及び地域手当の見直しに伴う、給与の改正について説明があり、承認された。
第4号議案 組織の改正について
中野総務担当理事より、事務局の組織・責任体制の明確化を図るため、法人組織に大学を運営するための組織である「大学運営室」を設置するとの説明があり、承認された。
第5号議案 規程の制定・改正について
中野総務担当理事より、以下の法人規程・学則等の改正について説明があり、承認された。
・副学長に関する規程の制定・研究行動規範の制定・研究活動上の不正行為の防止に関する規程の制定・組織規程の改正・教授会規程の改正・研究科会議規程の改正・学則の改正・大学院学則の改正・学位規程の改正・職員の懲戒等に関する規程の改正・在外研究員規程の改正・学科・グループ代表者の選考に関する規程の改正・理事の任命にかかる教授会での意向投票に関する規程の改正・学術情報センター長等選考規程の改正・入試委員会規程の改正・大学院教務・入試委員会規程の改正・名誉教授称号授与等に関する規程の改正・学生懲戒規程の改正・外国語学部履修規程の改正・外国語学部第２部履修規程の改正・大学院履修規程の改正・試験に関する規程の改正・外国人交流留学生に関する規程の改正・研究指導・卒業論文指導とコースに関する規程の改正・外国学研究所規程の改正・大学院研究生に関する規程の改正・大学院外国人研究生に関する規程の改正・大学院研修員に関する規程の改正・公的研究費の管理及び監査に関する規程の改正・学術情報センター図書等利用規程の改正・外国人留学生に関する規程の改正。
2）報告事項
（1）監事の任命発令について
船山理事長より、岡村監事を引き続き次期２年間の監事として任命するよう、神戸市長あて申し出を行っており、4月1日に神戸市長より、任命発令が行われる予定であるとの報告があった。
（2）論文不正対策について
船山理事長より、元本学教授の研究不正行為にかかる対応及び今後の研究不正対策について、説明があった。
（3）学生生活調査について
新野学務担当理事より、2013年度に実施した学生生活調査の結果について、概要説明及び冊子の配布があった。
3）その他（情報提供）
（1）70周年記念事業の取組状況について
船山理事長より、70周年記念事業の取り組み状況や実施計画について報告があった。
（2）2014年度の主な事業・行事などについて
中野総務担当理事より、2014年度の主な事業、行事などについて報告があった。
（3）2015年度入試の実施状況について
新野学務担当理事より、2015年度入試の実施状況について報告があった。
（4）2015年3月末卒業予定者の就職内定状況について
新野学務担当理事より、2015年3月末卒業予定者の就職内定状況について報告があった。
（5）海外の大学等との提携について
指国際交流、地域貢献担当理事より、海外の大学や地域団体等との提携状況について報告があった。
4）今後のスケジュールについて
船山理事長より、今後の理事会の開催スケジュールについて案内があった。
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