2011年度第3回経営協議会

１日時　2012年3月22日（木）10:00～

２場所　本部棟２階　大会議室

３出席者
　学内委員）船山理事長、大森総務理事、野村学務理事、武内学術担当、国際交流・地域貢献理事、益岡学術情報センター長
　学外委員）森委員、西島委員、梶山委員、濱田委員（欠席：新委員）

議題

○議題
　(1) ２０１２年度　年度計画（案）について
　(2) ２０１２年度　予算（案）について
　(3) 第2期中期目標（案）について
　(4) 組織の改正等（案）について
　(5) 職員の給与取り扱いの変更（案）について
○報告事項
　(1) 信用格付の維持について
　(2) 法人規程・学則等の制定及び改正について
　○その他（情報提供）
　(1) ２０１１年度の主な事業、行事などについて
　(2) ２０１２年度入試の実施状況について
　(3) ２０１２年３月末卒業予定者の就職内定状況について

議事要旨

○議題

(1) ２０１２年度　年度計画（案）について

　理事長より、２０１２年度の年度計画について説明があり、原案のとおり承認された。

　委員より、１期の最終年度としての評価の受審方法、オープン・セミナー、教職志望学生への支援、学生ボランティアの支援体制、国際コミュニケーションコースの卒業生の状況について、質疑があった。

(2) ２０１２年度　予算（案）について

　総務担当理事より、２０１２年度の予算について説明があり、原案のとおり承認された。

　委員より、２期についても、１期同様に運営費交付金の減額が続くのであれば、何らかの対応が必要ではないかとの意見があった。

(3) 第2期中期目標（案）について

　理事長より、第2期中期目標（案）について説明があり、原案のとおり承認された。

　委員より、1期の中期目標と比較した2期の中期目標の特徴について質疑があり、学術担当、国際交流・地域貢献担当理事より、大学院の充実が図られているとの説明があった。その他に、天津外国語大学とのダブルマスター制度、秋入学に対する考え方、外国学の呼称について質疑があった。

(4) 組織の改正等（案）について

　総務担当理事より、組織改正及び神戸市事務分掌規則の改正、またそれに伴う関連規程の改正について説明があり、承認された。

(5) 職員の給与取り扱いの変更（案）について

　総務担当理事より、本学固有職員の給与の取り扱いの変更について説明があり、承認された。

○報告事項

(1) 信用格付の維持について

　理事長より、昨年度Ｒ＆Ｉ社より取得した、ＡＡ（ダブルエー）の信用格付けが、本年度も維持されたことについて報告があった。

(2) 法人規程・学則等の制定及び改正について

　事務局より、以下の法人規程・学則等の制定及び改正について報告があった。

・外国学研究所規程の制定
・大学院運営部会規程、大学院教務・入試委員会規程の制定
・学術情報リポジトリ運用指針の制定
・教育職員養成課程の履修に関する規程の改正
・大学院学則の改正
・留学生科目に関する規程の改正

○その他（情報提供）

(1) ２０１１年度の主な事業、行事などについて

　理事長より、２０１１年度の主な事業、行事などについて説明があった。

(2) ２０１２年度入試の実施状況について

　理事長より、２０１２年度入試の実施状況について説明があった。

(3) ２０１２年３月末卒業予定者の就職内定状況について

　理事長より、２０１２年３月末卒業予定者の就職内定状況について説明があった。

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