2012年度 第1回 経営協議会

委員等名簿

日 時:2012年6月19日(火)10:00~

場 所:神戸市外国語大学 本部棟2階 大会議室

出席者:船山理事長,中野総務担当理事,野村学務担当理事,武内学術担当理事, 益岡学術情報センター長,新委員,森委員,梶山委員,城島委員(欠席 西島委員)

議題

1)議題
(1) 2011年度業務実績報告書(案)について
(2) 2011年度決算(案)について
(3) 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額(案)について
(4) 定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について
2)報告事項
(1) 規程の改正について
(2) 第2期中期目標について
3)その他
(1) 個別事業の主な実施状況について
(2) 今後のスケジュールについて

1.議事要旨

(1) 2011年度業務実績報告書(案)について

 船山理事長より、2011年度業務実績報告書(案)について説明があり、原案のとおり承認された。

 船山理事長より、今後の予定として理事会での審議を経た上で、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会へ提出し、評価を受けるとの説明があった。

(2) 2011年度決算(案)について

 中野理事より、2011年度決算にかかる財務諸表の概要(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書)について説明があり、原案のとおり承認された。

 船山理事長より、今後の予定として、理事会での審議を経て、財務諸表等の決算書類を神戸市長へ提出し、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。

(3) 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額(案)について

 中野理事より、当期未処分利益にあたる70百万円を市長の承認を受ける額として申請する旨の説明を行い、承認された。

 船山理事長より、今後の予定として、理事会での審議を経て、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるものとして神戸市長に申請を行い、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。

(4) 定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について

 船山理事長より、選考会議委員の選出について説明があった。

 教育研究評議会からは教員が選出されているため、当協議会からは学外者を選出した方がバランスが良いこと、また、選考関係の事務が発生するため、事務局長を兼務する中野総務担当理事が適任であることをふまえ、西島委員、梶山委員、中野委員の3名が選出された。

2.報告事項

(1) 規程の改正について

 事務局より、規程の改正について報告があった。

(2) 第2期中期目標について

 船山理事長より、神戸市が作成した第2期中期目標(案)について報告があった。

3.その他(情報提供)

(1) 個別事業の主な実施状況について

 船山理事長より、個別事業の主な実施状況について説明があった。

(2) 今後のスケジュールついて

 船山理事長より、今後の経営協議会のスケジュールについて説明があった。


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