English2016年度 第9回 理事会
日時：2017年3月28日（火曜） 11時00分～12時20分
場所：神戸市外国語大学 本部棟２階 小会議室
出席者：船山理事長、髙須総務担当理事、山口学務担当理事、指学術、国際交流・地域貢献担当理事、梶山広報担当理事、岡村監事、岡本副学長
議題
１）議題
第1号議案 2017年度年度計画（案）について
第2号議案 2016年度補正予算について
第3号議案 2017年度予算（案）について
第4号議案 組織の改正について
第5号議案 給与の改正について
第6号議案 規程の制定・改正について
２）報告事項
（１）教職員の採用について
（２）大学認証評価の受審結果について
（３）学外理事の任命について
（４）副学長の任命について
３）その他（情報提供）
（１）2016年度の主な事業、行事などについて
（２）2017年度入試の実施状況について
（３）2017年3月末卒業予定者の就職内定状況について
（４）海外の大学等との提携について
（５）今後のスケジュールについて
議事要旨
1）議題
第1号議案 2017年度年度計画（案）について
船山理事長より、2017年度の年度計画について説明があり、挙手多数により承認された。
第2号議案 2016年度補正予算について
髙須理事より、2016年度補正予算について説明があり、挙手多数により承認された。
第3号議案 2017年度予算（案）について
髙須理事より、2017年度の予算について説明があり、挙手多数により承認された。
第4号議案 組織の改正について
船山理事長より、キャリアサポートセンターの新設や国際交流専門官の配置など、組織の改正について説明があり、挙手多数により承認された。
第5号議案 給与の改正について
髙須理事より、神戸市に準じた改正を行うとの説明があり、挙手多数により承認された。
第6号議案 規程の制定・改正について
髙須理事より、下記の規程の制定及び改正について説明があり、挙手多数により承認された。
- 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する規程の制定
- 広報委員会規程を廃止する規程の制定
- 留学生教育プログラム部会規程を廃止する規程の制定
- 外国語学部履修規程の改正
- 外国語学部第2部履修規程の改正
- 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の改正
- 非常勤講師給与支給規則の改正
- 組織規定の改正
- 業務分掌規程の改正
- 職員給与規程の改正
- 防火・防災管理規程の改正
- 教育研究評議会規程の改正
- 学生支援部会規程の改正
- キャリアサポート部会規程の改正
- 入試研究部会規程の改正
- FD推進部会規程の改正
- 大学院運営部会規程の改正
- 学術研究推進部会規程の改正
- 国際交流部会規程の改正
- 地域貢献部会規程の改正
- 外国学研究所規程の改正
- 留学生科目に関する規程別表第1の改正
2）報告事項
（1）教職員の採用について
船山理事長より、2017年度の教職員の採用予定について報告があった。
（2）大学認証評価の受審結果について
船山理事長より、今年度の認証評価受審の結果「大学基準に適合していると認定する』との評価を得たとの報告があった。
（3）学外理事の任命について
船山理事長より、2017年度からの2年間、引き続き梶山卓司氏を本学の理事（広報担当）に任命するとの報告があった。
（4）副学長の任命について
船山理事長より、2017年度の2年間、山口治彦教授を本学の副学長（中期計画策定等担当）に任命するとの報告があった。
3）その他（情報提供）
（1）2016年度の主な事業・行事などについて
髙須理事より、2016年度の主な事業、行事などについて報告があり、広報ツールとして作成した模擬国連関連動画の紹介があった。
（2）2017年度入試の実施状況について
山口理事より、2017年度入試の実施状況について報告があった。
（3）2017年3月末卒業予定者の就職内定状況について
山口理事より、2017年3月末卒業予定者の就職内定状況について報告があった。
（4）海外の大学等との提携について
指理事より、海外の大学等との提携状況について報告があった。
（5）今後のスケジュールについて
船山理事長より、今後の理事会のスケジュールについて説明があった。
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