2015年度 第1回 経営協議会

委員等名簿

日 時:2015年6月15日(月曜)10時00分~11時30分

場 所:神戸市外国語大学 三木記念会館

出席者:船山理事長,髙須総務担当理事,山口学務担当理事,指学術担当、国際交流・地域貢献担当理事,太田学術情報センター長,新委員,森委員,田中委員,梶山委員,水島委員

議題

1)議題
(1)2014年度業務実績報告書(案)について
(2)2014年度決算(案)について
(3)地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額(案)について
2)報告事項
(1)論文不正対策について
(2)規程の改正について
(3)学外理事の任命について
(4)副学長の任命について
(5)70周年記念事業の取組状況について
3)その他
(1)2014年度~2015年6月までの主な事業、行事などについて
(2)2015年度入試の実施状況について
(3)2015年3月末卒業生の就職内定状況について
(4)海外の大学や地域団体等との提携状況について
4)今後のスケジュール

1.議事要旨

(1) 2014年度業務実績報告書(案)について

 船山理事長より、2014年度業務実績報告書(案)について説明があり、評価内容について質疑があった後、原案のとおり承認された。

 委員より、教育支援事業の内容やオープンキャンパスの広報の方法等について質疑があった。

 船山理事長より、今後の予定として理事会での審議を経た上で、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会へ提出し、評価を受け、その後神戸市長及び市議会へ報告することになるとの説明があった。

(2) 2014年度決算(案)について

 髙須理事より、2014年度決算にかかる財務諸表の概要(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書)について説明があり、原案のとおり承認された。

 船山理事長より、今後の予定として、理事会での審議を経て、財務諸表等の決算書類を神戸市長へ提出し、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。

(3) 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額(案)について

 髙須理事より、2014年度当期未処分利益にあたる67百万円について、市長の承認を受ける額として申請するとの説明があり、承認された。

 委員より、施設の有償利用について質疑があった。

 船山理事長より、今後の予定として、理事会での審議を経て、神戸市長に申請を行い、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。

2.報告事項

(1) 論文不正対策について

 船山理事長より、元本学教授の研究不正行為にかかる対応及び今後の研究不正対策について、説明があった。

(2) 規程の改正について

 髙須理事より、以下の規程の改正について報告があった。

  ・職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

  ・大学院履修規程

(3) 学外理事の任命について

 船山理事長より、7月1日より、学外理事1名を任命するとの報告があった。

(4) 副学長の任命について

 船山理事長より、7月1日より、副学長1名を任命するとの報告があった。

(5) 70周年記念事業の取組状況について

 船山理事長より、70周年記念事業の取組状況について報告があった。

3.その他(情報提供)

(1) 2014年度~2015年6月の主な事業、行事について

 髙須理事より、2014年度から2015年6月までの、主な事業、行事実績について報告があった。

(2) 2015年度入試の実施状況について

 山口理事より、2015年度入試における入学者数について報告があった。

(3) 2015年3月末卒業生の就職内定状況について

 山口理事より、2015年3月末卒業生の就職内定状況について報告があった。

(4) 海外の大学や地域団体等との提携状況について

 指理事より、海外の大学や地域団体等との提携状況について報告があった。

4.今後のスケジュールついて

 船山理事長より、今後の経営協議会のスケジュールについて説明があった。


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