English2015年度 第1回 理事会
日時：2015年6月23日（火曜） 11時00分～12時05分
場所：神戸市外国語大学 本部棟２階 小会議室
出席者：船山理事長、髙須総務担当理事、山口学務担当理事、指学術、国際交流・地域貢献担当理事、岡村監事
議題
１）議題
第1号議案 2014年度業務実績報告書（案）について
第2号議案 2014年度 決算（案）について
第3号議案 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額（案）について
第4号議案 規程の改正について
２）報告事項
（１）論文不正対策について
（２）学外理事の任命について
（３）副学長の任命について
（４）７０周年記念事業の取組状況について
３）その他（情報提供）
（１）2014年度～2015年6月までの主な事業、行事などについて
（２）2015年度入試の実施状況について
（３）2015年3月末卒業生の就職内定状況について
（４）海外の大学や地域団体等との提携状況について
（５）今後のスケジュールについて
議事要旨
1）議題
第1号議案 2014年度業務実績報告書（案）について
船山理事長より、2014年度業務実績報告書（案）について説明があり、原案のとおり承認された。
岡村監事より、教育支援事業の制度設計について質疑があった。
船山理事長より、今後の予定として、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会へ提出し、評価を受け、その後神戸市長及び市議会へ報告することになるとの説明があった。
第2号議案 2014年度 決算（案）について
髙須理事より、2014年度決算にかかる財務諸表の概要（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書）について説明があり、原案のとおり承認された。
船山理事長より、今後の予定として、財務諸表等の決算書類を神戸市長へ提出し、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。
第3号議案 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額（案）について
髙須理事より、2014年度当期未処分利益にあたる67百万円を市長の承認を受ける額として申請する旨の説明があり、承認された。
また船山理事長より、今後の予定として、神戸市長に申請を行い、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。
第4号議案 規程の改正について
髙須理事より、以下の規程の改正について説明があり、承認された。
・職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
・大学院履修規程
2）報告事項
（1）論文不正対策について
船山理事長より、元本学教授の研究不正行為にかかる対応及び今後の研究不正対策について、説明があった。
（2）学外理事の任命について
船山理事長より、7月1日より、学外理事１名を任命するとの報告があった。
（3）副学長の任命について
船山理事長より、7月1日より、副学長１名を任命するとの報告があった。
（4）７０周年記念事業の取組状況について
船山理事長より、70周年記念事業の取組状況について報告があった。
3）その他（情報提供）
（1）2014年度～2015年6月の主な事業、行事について
髙須理事より、2014年度から2015年6月までの、主な事業、行事実績について報告があった。
（2）2015年度入試の実施状況について
山口理事より、2015年度入試における入学者数について報告があった。
（3）2015年3月末卒業生の就職内定状況について
山口理事より、2015年3月末卒業生の就職内定状況について報告があった。
（4）海外の大学や地域団体等との提携状況について
指理事より、海外の大学や地域団体等との提携状況について報告があった。
（5）今後のスケジュールについて
船山理事長より、今後の理事会のスケジュールについて説明があった。
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