English2017年度 第1回 経営協議会
日 時：2017年6月19日（月曜）13時30分～15時20分
場 所：神戸市外国語大学 三木記念会館
出席者：指理事長，髙須総務担当理事，田中学務担当理事，竹越学術担当、国際交流・地域貢献担当理事，岡本学術情報センター長、山口(治)副学長，伊藤委員，森委員，田中委員、桜間委員，山口(真)委員
議題
１) 議題
(１) 2016年度 業務実績報告書（案）について
(２) 2016年度 決算（案）について
(３) 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額（案）について
(４) 定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について
２) 報告事項
(１) 規程の制定・改正について
３) その他（情報提供）
(１) 2016年度から2017年6月までの主な事業、行事などについて
(２) 2017年度入試の実施状況について
(３) 2017年3月末卒業生の就職実績について
(４) 海外の大学等との提携について
４)今後のスケジュール
1．議事要旨
(１) 2016年度 業務実績報告書（案）について
指理事長より、2016年度業務実績報告書（案）について説明があり、原案のとおり承認された。
なお、指理事長より、今後の予定としては、理事会での審議を経た上で、神戸市長へ提出し、神戸市外国語大学法人評価委員会にて審議いただくことになるとの説明があった。
(２) 2016年度 決算（案）について
髙須総務担当理事より、2016年度決算にかかる財務諸表の概要（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施コスト計算書）について説明があり、原案のとおり承認された。
指理事長より、今後の予定としては、理事会での審議を経た上で、財務諸表等の決算書類を神戸市長へ提出し、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くことになるとの説明があった。
(３) 地独法第40条第３項に定める市長の承認を受ける額（案）について
髙須総務担当理事より、2016年度当期未処分利益に当たる51百万円について、市長の承認を受ける額として申請するとの説明があり、承認された。
指理事長より、今後の予定として、理事会での審議を経て、神戸市長に申請を行い、市長の承認を受けるにあたり、評価委員会の意見を聴くこととなるとの説明があった。
(４) 定款第10条第4項第1号に定める選考会議委員の選出について
指理事長より、選考会議委員の選出について説明があった。
教育研究評議会からは教員が選出されており、当協議会からは学外者を選出したほうがバランスがよいこと、また、選考関係の事務が発生するため、事務局長を兼務する総務担当理事が適任であることをふまえ、田中委員、桜間委員、髙須委員の3名が選出された。
2．報告事項
(１) 規程の制定・改正について
髙須総務担当理事より、下記の規程の制定及び改正について報告があった。
- 人事給与事務決裁規程の制定
- 組織規程の改正
- 業務分掌規程の改正
- 職員給与規程の改正
- 教職部会規程の改正
- 教務委員会規程の改正
- 学術情報部会規程の改正
3．その他（情報提供）
(１) 2016年度から2017年6月までの主な事業、行事などについて
髙須総務担当理事より、2016年度から2017年６月までの主な事業、行事実績について報告があった。
(２) 2017年度入試の実施状況について
田中(悟)学務担当理事より、2017年度入試における志願者数や志願者倍率、2020年の入試改革対応等について報告があった。
(３) 2017年3月末卒業生の就職実績について
田中(悟)学務担当理事より、2017年３月末卒業生の就職実績と2017年度卒業予定者の就職内定状況について報告があった。
(４) 海外の大学等との提携について
竹越学術担当、国際交流・地域貢献担当理事より、海外の大学等との提携状況について報告があった。
4．今後のスケジュールついて
指理事長より、今後の経営協議会の開催スケジュールについて説明があった。
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