English2010年度 第１回 理事会
日 時：2010年6月18日（金） 10:00～
場 所：神戸市外国語大学 本部棟２階 小会議室
出席者：木村理事長、大森総務担当理事、竹谷学務担当理事、太田学術担当理事、川北国際交流・地域貢献担当理事、岡村監事
議題
１）議題
第1号議案 ２００９年度 業務実績報告書（案）について
第2号議案 ２００９年度 決算（案）について
第3号議案 地独法第40条第3項に定める市長の承認を受ける額について
２）その他（報告事項）
（１）教員採用について
（２）規程の制定・改正について
３）その他（情報提供）
（１）個別事業の主な実施状況について
①２００９年度～２０１０年５月の主な事業、行事について
②２０１０年度入試（２００９年度実施）における受験者数の推移について
③２００９年度学部卒業生の就職状況について
議事要旨
○会議の成立
会議冒頭に、理事長より、全役員が出席しており、会議が成立している旨の報告があった。
○経営協議会の報告
理事長より、６月１５日（火）に開催された経営協議会において、本日、理事会で審議する３つの議題が了承されている旨の報告があった。
１）議 題
第1号議案 ２００９年度 業務実績報告書（案）について
理事長より、２００９年度 業務実績報告書（案）について説明があり、原案のとおり承認された。
また理事長より、今後の予定として、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会へ提出し、審議を受けるとの説明があった。
第2号議案 ２００９年度 決算（案）について
大森総務担当理事より、２００９年度 決算（案）にかかる①財務諸表、②事業報告書、③決算報告書について説明があった。
引き続き、岡村監事より、監事監査の報告があった。この際所見として、「労働基準法の改正の趣旨を踏まえ事務職員の時間外勤務の適正管理に努める必要がある」、「役員報酬を年棒制としている理由が明らかでないのであれば通常の給与体系に改めたらどうか」、「教員の健康管理のためには勤怠管理の実施が望ましい」、「優秀な事務職員を採用するために、採用試験の効果的な広報に努める必要がある。また、面接の方法や評価基準も検討したらどうか」、「固有職員の採用において、契約職員からの横滑りは好ましくない」といった意見があった。
以上の説明の後、２００９年度 決算（案）について、原案のとおり承認された。
また理事長より、今後の予定として、報告書を神戸市公立大学法人評価委員会へ提出し、審議を受けるとの説明があった。
第3号議案 地独法第４０条第３項に定める市長の承認を受ける額について
大森総務担当理事より、当期未処分利益にあたる127百万円を市長の承認を受ける額として申請する旨の説明があり、承認された。
また理事長より、今後の予定として、財務諸表等の決算書類及び監査報告書を神戸市長へ提出し、評価委員会の意見を聴いた上で、神戸市長に承認を受けることになる旨の説明があった。
２）その他（報告事項）
（１）教員採用について
事務局より、２０１１年度の教員採用について報告があった。
（２）規程の制定・改正について
事務局より、大学院カリキュラム検討部会規程の制定について報告があった。
３）その他（情報提供）
（１）個別事業の主な実施状況について
理事長より、個別事業の主な実施状況として、①２００９年度～２０１０年５月の主な事業、行事、②２０１０年度入試（２００９年度実施）における受験者数の推移、③２００９年度学部卒業生の就職状況について、説明があった。
（２）その他
会議の最後に、理事長より、次回は１２月頃に開催予定との説明があった。
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